Verifica Precedenti e Investigazioni Due Diligence

by ISOG

Verifica Precedenti e Investigazioni Due Diligence Per Proteggere i Tuoi Affari.

Quando devi prendere una decisione che potenzialmente potrebbe avere un impatto negativo sulla sua azienda e la possibilitá di restare nel mercato nel futuro, gli investigatori privati e detective privati ISOG ti aiutano nel verificare precedenti e investigazioni due diligence e trovare le informazioni di cui hai bisogno.
 
Il nostro servizio mira a ridurre il rischio di prendere decisioni non basate su informazioni che potrebbero portare ad una futura perdita negli affari. Forniamo anche uno specifico servizio per banche e studi legali.
 

Tutte le informazioni sono raccolte e fornite in stretta osservanza della legge. Tali informazioni non vengono raccolte dalle agenzie di credito al consumo. Negli Stati Uniti d’America, tali leggi includono il Drivers’ Privacy Protection Act e le relative leggi statali (DPPA), il Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA) e il Fair Credit Reporting Act (15 U.S.C. § 1681, et seq.) ( “FCRA”).

Le informazioni e i rapporti forniti da ISOG non sono rapporti di credito e non possono essere utilizzati come fattore per stabilire l’idoneità di un consumatore per il credito, l’assicurazione, l’occupazione, la capacità di mantenimento dei figli o un altro scopo identificato ai sensi del Fair Credit Reporting Act (FCRA). I rapporti ISOG sono forniti solo per scopi consentiti come localizzazione di persone scomparse, indagini su truffe e altre indagini penali, tra altri scopi.

PERSONE
 
VERIFICA BASE
  • Verificare se una persona e le sue referenze sono coinvolte in terrorismo, riciclaggio o crimine organizzato, usando informazioni da fonti aperte.
  • Investigare le sue referenze personali e commerciali.
VERIFICA ARGENTO
  • Tutte le informazioni disponibili nella Verifica Precedenti Base.
  • Verificare la sua residenza, informazioni presenti in archivi pubblici, registro elettorale e proprietà possedute.
VERIFICA ORO
  • Tutte le informazioni disponibili nella Verifica Precedenti Argento.
  • Verificare le sentenze civili.
VERIFICA PLATINO
  • Tutte le informazioni disponibili nella Verifica Precedenti Oro.
  • Verificare il casellario giudiziale, l’istruzione e il lavoro, ed informazioni sui beni patrimoniali.
AZIENDE
 
VERIFICA BASE
  • Confermare se una società è vera e giuridicamente registrata, quando è stata creata e chi sono i veri proprietari.
  • Verificare le informazioni base della società come i nomi dei direttori, il capitale nominale ed i nomi degli azionisti.
VERIFICA ARGENTO
  • Tutte le informazioni disponibili nella Verifica Precedenti Base.
  • Verificare elementi più particolareggiati relativi all’indirizzo della società ed il suo conto patrimoniale.
  • Identificare le persone che prendono decisioni strategiche della società.
  • Identificare le referenze bancarie.
VERIFICA ORO
  • Tutte le informazioni disponibili nella Verifica Precedenti Argento.
  • Verificare più in profondità le linee di prodotto, gli azionisti, il profilo dei direttori, la condizione giuridica, lo status finanziario, i dettagli bancari, la struttura organizzativa, le referenze commerciali e le attività commerciali ed internazionali.
  • Verificare il rischio di credito della società e il suo eventuale passato di cattive relazioni commerciali.
VERIFICA PLATINO
  • Tutte le informazioni disponibili nella Verifica Precedenti Oro.
  • Recuperare la documentazione sociale registrata, incluso l’atto costitutivo, il certificato di Registrazione alla Camera di Commercio, la documentazione registrata delle riunioni del consiglio di amministrazione e dell’assemblea degli azionisti.

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